Dr. Alexander von Paleske —- 23.3. 2008 — Der AMIS-Betrugsskandal, über den „Nachrichten Heute“ gerade berichtet hat, wirft ein nicht gerade positives Schlaglicht auch auf die Investmentbank Luxemburg, jetzt Bank Sella, die nun von der Anlegervereinigung wegen angeblicher Verletzung banküblicher Sorgfaltspflichten als Depotbank auf Schadensersatz verklagt wurde. Gleichzeitig wurde über den wegen Scheckbetrugs in den USA vorbestraften Kanada-Belgier Raoul Berthaumieu alias Lee Sanders im Zusammenhang mit der Wiener Privatbank „General Commerce Bank“ berichtet. Sowohl Berthaumieu als auch die IBL tauchen im Jahre 2004 kurzzeitig im Zusammenhang mit dem Skandal um den Zusammenbruch der Fluggesellschaft Air Holland in der Presse auf.

Wer ist Air Holland?
Die Fluggesellschaft wurde 1984 von einem Niederländer namens John Block gegründet, sie bediente Routen nach Afrika, Asien und in Mittelmeerländer und operierte als Billigfluglinie mit insgesamt 8 Boeing-Maschinen. Allerdings konnte die Fluglinie wohl nie ordentlichen Gewinn abwerfen und war 1999 finanziell am Ende.

Nun startete eine neue Crew von Investoren, allerdings geriet die Fluglinie mehr in die negativen Schlagzeilen, die Piloten sollen angeblich gerne zu Marihuana gegriffen haben. Das wirkte sich nicht gerade positiv auf den Ticketverkauf aus, wer fliegt schon gerne mit einem zugedröhnten Piloten und am 25. März 2004 ließ sich der Pleitegeier auf dem Firmenlogo nieder, die Firma ging in Konkurs.

Eine Fluglinie hängt am Kokain-Tropf
Damit hätte es eigentlich Schluss sein können, aber nun stellte sich heraus, dass sich die Firma offenbar durch Kokainverkauf finanziert hatte. Das veranlasste im November 2004 die niederländische Polizei zum Eingreifen und sie verhaftete gleich sieben Personen, darunter den ehemaligen Air Holland Vorstandsvorsitzenden Cees van D., der zwei Jahre später zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt wurde. Das Kokain war nicht etwa mit den Fliegern der Air Holland eingeflogen worden, sondern die Ladung von 600 kg Kokain befand sich im Rotterdamer Hafen, versteckt zwischen Kaffeesäcken in einem Container.

Verhaftungen auch in Luxembourg
Aber auch in Luxemburg schlug die Polizei zu. Denn das Drogengeld musste schließlich in den Bankenkreislauf kommen, und was bot sich da Besseres an, als der Finanzplatz Luxemburg mit seinem Bankgeheimnis. Vier Banken wurden zur Deponierung des Geldes ausgewählt, darunter auch die Investmentbank Luxembourg.

Die Polizei nahm vier mutmaßliche Vermittler für der Verbankung des Drogengeldes fest, darunter einen belgisch kanadischen Herrn, der schon im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der General Commerce Bank in Wien, auf sich aufmerksam gemacht hatte und von dem ehemaligen Vorstand der österreichischen Hypo-Alpe-Adria Bank, Wolfgang Kulterer seinerzeit als seriös bezeichnet worden war: Raoul Berthaumieu. Und auch zwei Franzosen wurden verhaftet, angeblich Mitarbeiter der IBL.

Der Fall Amis – ein gigantischer europäischer Betrugsskandal
Es war einmal eine Arbeiterbank in Wien
Freispruch im General-Partners-Prozess – Wiener „Kaffeehausjustiz“ überfordert?
BayernLB, Hypo Group Alpe Adria und kein Mangel an Skandalen
BayernLB-Tochter Hypo Group Alpe Adria – Reicht mir die Hand, meine Skandale
Der Fall Hypo-Alpe-Adria- Bank (Skandalpe) – Ein österreichisch-deutsches Schmierenstück.

Dr. Alexander von Paleske – 22.3. 2008 — 16.000 Geprellte, die Mehrheit in Österreich, aber auch schätzungsweise 4.000 in Deutschland, darunter viele, die ihre Lebensersparnisse verloren haben, das ist die traurige Bilanz eines weiteren Finanzskandals, der von Österreich seinen Ausgang nahm, aber sich bis nach Osteuropa ausbreitete. Schadenssumme: 165 Millionen Euro.

Der dritte große Finanzskandal in der Alpenrepublik also, aber zwischen dem Amis-Skandal, und den Skandalen um die BAWAG und die Hypo Group-Alpe-Adria, über die beiden letzteren hatte „Nachrichten Heute“ ausführlich berichtet, bestehen zahlreiche Querverbindungen.

Wie alles anfing
Im Jahr 1991 kam Dagmar Partik-Wordian, Gattin des damaligen BAWAG-Vorstands Gerhard Partik, auf die zündende Idee eine Vermögensberatungsgesellschaft namens Asset Management Investment Services GmbH (AMV) zu gründen. Und was lag da näher, erst einmal Geschäfte mit der BAWAG zu machen, sozusagen „innerhalb der Familie“, um sich warm zu laufen, bis 1997, dann nämlich wurden die flotten Flöttl-BAWAG-Karibik-Geschäfte zum ersten Mal in der Presse erwähnt.

Also wurde die BAWAG ausgeladen, stattdessen hievte Vorstandsgattin Dagmar die in der Finanzwelt völlig unbekannten Herren Dietmar Boehmer und Harald Loidl an Bord, welche nunmehr die Tätigkeit von Geschäftsführern der AMV ausübten. , Die mischten den Laden jetzt so richtig auf, bis sozusagen nichts mehr mit rechten Dingen zuging.
Im Jahr 1999 übernahmen sie dann den ganzen Laden von Frau Partik und jetzt gab es offenbar überhaupt kein Halten mehr.

Zwei Gesellschaften, ein Betrug
Die neuen Herren, versehen mit einem guten Kundenstamm, machten aus der alten Gesellschaft AMV zwei neue, nämlich einmal die AMIS Financial Consulting AG und weiter die AMIS Asset Management Investment Services AG.

Zielgruppe waren Bezieher mittlerer Einkommen; also Leute, die von den monatlichen Einkünften etwas zurücklegen konnten, für den Lebensabend, und um diese Ersparnisse sollten sie nun erleichtert werden. Der Trick war immer der gleiche, über Akquisiteure wurden den in finanziellen Dingen Unbedarften klargemacht, dass sie ihr Kapital entwerten ließen, die Rückflüsse lachhaft und die lachenden Dritten nur die Banken seien.

Dass der Betrug über fast sechs Jahre laufen konnte, denn erst im November 2005 wird über beide Betrugsfirmen das Konkursverfahren eröffnet, hängt mit dem ausgefeilten System der Betrüger zusammen: Wer aussteigen wollte, bekam seine Gewinne ausgezahlt, und das sprach sich herum. Also warum auszahlen lassen, wenn man doch scheinbar sicher Gewinne machen konnte.

Die Auszahlung der Gewinne wurde aus den Einnahmen der weiter zahlenden Kunden vorgenommen, ein Pyramidensystem also. Denn von einem soliden Investment konnte keine Rede sein.

Eine Bank in Luxemburg
Investiert wurde alles in sogenannte SICAV-Fonds und Vario-Investment-Fonds, welche wiederum von der AMIS verwaltet wurden. Von diesen Fonds wurde dann wiederum das Geld an Scheinfirmen in den Bahamas, Liechtenstein und Florida überwiesen.

„Deponiert wurden diese „Zertifikate“ bei zwei Banken in Luxemburg, der Investment Bank Luxembourg S.A. (IBL) und der Banque Colbert.

Die Banque Colbert ging pleite, aber deren Geschäftsführer, Sylvain Imperiale und Yves Bayle, hatten sich rechtzeitig samt allem Zugehörigen in die IBL abgesetzt. Die IBL wurde Ende 2004 in Sella Bank Luxemborg S.A. umbenannt. Damit wurde deutlich, wer hinter der Bank steht, nämlich die Banca Sella in Italien, eine der größten Privatbanken dort, mittlerweile global tätig.

Die Finanzaufsicht in Luxemburg schlägt zu
Wegen Ungereimtheiten bei der Bewertung der Fonds durch die IBL setzte die Luxemburger Finanzaufsicht am 4.3. 2004 mit sofortiger Wirkung den Handel mit den Amis-Dubiosa aus. Und sie benachrichtigte die Finanzaufsicht in Österreich (FMA), die sich offenbar für nicht zuständig hielt, das sei wohl ein luxemburgisches Problem. Erst acht Monate später reiste man dorthin, um sich zu informieren und erst elf Monate danach schlug die FMA endlich zu. Bis dahin konnten die Gaunereien munter weitergehen, auch in Deutschland.

Raoul Berthaumieu und die IBL
Die Querverbindungen zur BAWAG hatten wir schon erwähnt, aber auch zur Hypo-Alpe-Skandalbank gab es interessante Berührungspunkte.

Raoul Berthaumieu, alias Raoul Berthamieu alias Lee Sanders ist bei der IBL durchaus bekannt. Er war im Jahr 1992 in den USA wegen Scheckbetrugs zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden und tauchte mit einer teils vorbestraften Crack Crew, die auch Adnan Khashoggi, Rakesh Saxena, Sherman Mazur und Regis Possino umfasste, im Jahr 2000 bei der „General Commerce Bank“ in Wien auf, und verwandelte sie in ein Zentrum des internationalen Aktienbetrugs – „Nachrichten Heute“ berichtete darüber. Diesem Berthaumieu gab die Hypo-Alpe gerne und reichlich Kredit und der damalige Vorstand der Hypo-Alpe, Dr. Wolfgang Kulterer, bezeichnete den einschlägig vorbestraften Berthaumieu als seriös; das habe er sich von der Polizei bestätigen lassen.

Offenbar machte Berthaumieu in dieser Zeit auch Geschäfte zusammen mit der IBL später Sella Bank, denn in einem Zivilprozess, den Saxena gegen einen weiteren vorbestraften Gauner namens Tariq Ahmad in den USA anstrengte, trug er vor, von Berthaumieu, seiner damaligen Frau Sylvie Sainlez ( einer belgischen Anwältin) und der IBL hereingelegt worden zu sein. Gleiches behauptete auch wiederum Tariq Ahmed in einem Prozess, den er in Nevada gegen die IBL, Berthaumieu und Sylvie Sainlez anstrengte.

Russenmafia bei der IBL?
Aber auch sonst brauchte sich die IBL/Sella Bank über mangelnde Aufmerksamkeit in der Presse nicht zu beklagen. Die Bank, deren Firmengeschichte sich bis in das 16 Jahrhundert zurückverfolgen lässt, gestattete russischen „Geschäftsleuten“, unter ihnen der Milliardär Arcady Gaydamak, ein wenig Geld auf der Sella Bank in Luxemburg zu deponieren. Geld, dessen Herkunft angeblich nicht ganz hasenrein war. Dies veranlasste die luxemburgische Bankenaufsicht dortige Konten einzufrieren.

Der Milliardär Gaydamak wird in Frankreich steckbrieflich gesucht und hält sich vorwiegend in Angola und Israel auf. Angola hatte er 1993 illegal Waffen im Werte von 800 Millionen US Dollar unter Verletzung eines UN Waffenembargos verkauft. Dieser Skandal, das sogenannte Angolagate, in den auch der Sohn des ehemaligen französischen Staatspräsidenten Mitterand angeblich verwickelt ist, soll noch dieses Jahr vor Gericht gehen.

Was wurde aus den Betrügern?
Die Betrüger setzten sich nach Venezuela auf die Ferieninsel Margarita ab, wurden jedoch aufgestöbert, ausgeliefert und vor Gericht gestellt. Boehmer und Loidl erhielten jeder 5 1/2 Jahre Haft ohne Bewährung.

Was wird aus den Geschädigten?
Diese klagen nun in verschiedene Richtungen, gegen die Finanzaufsicht in Österreich wegen Amtspflichtverletzung und gegen die Sella Bank, wegen Verletzung der Pflichten einer Depot-Bank. Wenn diese Prozesse durch alle Instanzen gegangen sind, dann dürften einige der Geschädigten bereits verstorben sein.

Investmentbank Luxembourg (IBL) und der Air-Holland-Skandal
Angolagate in Frankreich – Geldgier, Geschütze und Granaten
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BAWAG-Es war einmal eine Arbeiterbank in Wien
BayernLB-Tochter Hypo Group Alpe Adria – Reicht mir die Hand, meine Skandale
Der Fall Hypo-Alpe-Adria- Bank (Skandalpe) – Ein österreichisch-deutsches Schmierenstück.
Finanzkrise, Bankenkrisen, Kleinanlegerbetrug – Hat die Finanzaufsicht BaFin versagt?
Finanzgauner, ihre Opfer und die BaFin
Freispruch im General-Partners-Prozess – Wiener „Kaffeehausjustiz“ überfordert?
Söldner, Gauner, Waffen und Rohstoffe

onlineredaktion – Nach dem Terroranschlag am 11. September 2001 auf das World Trade Center in New York wurde das US-Generalkonsulat in Hamburg in eine Festung verwandelt. Temporäre Sicherheitsbarrieren um das Konsulatsgebäude, dazu zählte die vollständige Sperrung einer Straße, wurden unlängst durch massive Betonsperren zur permanenten Einrichtung.

Hinter den Barrieren scheint das US-Konsulat damit sicher zu sein. Doch wie unsicher das Leben der Hamburger unmittelbar um das amerikanische Generalkonsulat geworden ist, zeigte sich am vergangenen Donnerstagabend, kurz nach 22 Uhr.

An der Shell-Tankstelle am Hamburger Dammtorbahnhof, etwa 400 Meter Luftlinie von US-Generalkonsulat entfernt, sollen drei Männer einen aus dem Iran stammenden 27-Jährigen verprügelt haben. Nachdem sie von ihm abgelassen hatten, in einen Mercedes gestiegen waren und in Richtung Rothenbaumchaussee fuhren, zog der Iraner eine Pistole und schoss auf das Fahrzeug, traf dabei die Beifahrerseite. Eine Kugel schlug im Tankstellengebäude ein, eine andere Kugel durchschlug die Frontscheibe eines Reisebusses und verfehlte knapp den Kopf des Fahrers, der einen Schock erlitt. Auch eine Insassin des Busses wurde geschockt und musste kurzfristig im Rettungswagen behandelt werden.

Der Iraner ließ seinen Wagen, einen VW Touareg, an der Tankstelle zurück, flüchtete zu Fuß über die Grünanlage „Moorweide“. In einem Mülleimer auf der Moorweide fand die Polizei noch in der Nacht eine Pistole.

Die Polizei fand den Mercedes verlassen im Stadtteil Steilhoop. Der Fahrer konnte ermittelt werden: Ein 22-jähriger US-Bürger.

Obwohl es am 15. März 2008 schon einmal an einer Hamburger Shell-Tankstelle eine Schießerei zwischen mutmaßlichen Mitgliedern von zum Rotlichtmilieu zählenden Banden gegeben hatte, sieht die Hamburger Polizei derzeit keinen Zusammenhang mit dem Rotlichtkrieg; die Hintergründe der Tat seien noch völlig unklar, so eine Sprecherin.

Die vier Täter sollen noch flüchtig sein.

Dr. Alexander von Paleske – —-16.3. 2008 — Wir berichteten im vergangenen Jahr ausführlich über den Verkauf der österreichischen Skandalbank Hypo-Group-Alpe-Adria an die Bayerische Landesbank, Anstalt des öffentlichen Rechts. Kaufpreis: 1,6 Milliarden. Die Hypo-Alpe war damals mehrheitlich im Besitz des Landes Kärnten, dessen Landeshauptmann der Rechtsaußen und Bewunderer hitlerscher Arbeitsmarktpolitik Jörg Haider ist.

Haider führte mit dem damaligen Innenminister und jetzigem Ministerpräsidenten Günther Beckstein die Verkaufsverhandlungen. Ein Skandal für sich, bedenkt man, dass die EU seinerzeit, nach dem Eintritt von Haiders FPÖ in die österreichische Regierung, die Kontakte auf ein Minimum reduzierte und Israel seinen Botschafter abzog. Mit dabei war damals noch, der mittlerweile in die Wüste geschickte Chef der BayernLB, Werner Schmidt.

Die Bayerische Landesbank kauft ein Kuckucksei
Wie sich nun herausstellte, handelte es sich beim Kauf der Skandalbank um ein Kuckucksei. Denn nicht nur die von Nachrichte Heute gelisteten Skandale belasten diese Bank, sondern die Hypo-Alpe besaß auch einen schönen Ableger in Liechtenstein, die Hypo-Alpe Adria Liechtenstein AG. Dieser Ableger soll seinerzeit schon bei der angeblichen „Karussellfinanzierung“ der Kapitalerhöhung der Hypo-Alpe eine wichtige Rolle gespielt haben, wie „Der Standard“ am 18. Juni 2007 unter der Überschrift- „Hypo-Kapitalerhöhung im Karussell“ schreibt.
Dieser Ableger bot der „verehrten Kundschaft“ an „den Finanzplatz Liechtenstein optimal zu nutzen”. Und zur Kundschaft gehörte nach dem Erwerb auch die BayernLB inklusive deren Kundenstamm. Was „optimale Nutzung“ in Liechtenstein wirklich bedeutet, das wurde in den vergangenen Wochen klar: Steuerhinterziehung.

Auf Nachfragen nach einer möglichen Verwicklung in den Steuerskandal, antwortete die BayernLB laut dem Nachrichtenmagazin SPIEGEL ausweichend.

Weg mit Schaden
Nun will man den skandalträchtigen Ableger schnellstens wieder loswerden, getreu dem Motto “Weg mit Schaden”. Denn mittlerweile wurde auf Antrag der SPD und der Grünen in der vergangenen Woche im bayerischen Landtag ein Untersuchungsausschuss eingesetzt, der die Geschäfte der BayernLB genauer unter die Lupe nehmen soll. Auch und gerade die mögliche Förderung der Steuerhinterziehung. Der Ausschuss soll seine diesbezügliche Arbeit am 3. April aufnehmen.

Satter Schaden
Über Schaden braucht sich die BayernLB nun wirklich nicht zu beschweren, den hat sie schon reichlich. Wie die FAZ gestern schreibt, muss die BayernLB deutlich höhere Belastungen durch die Kreditmarktkrise verbuchen, als bisher bekannt. Die Rede ist von 2,3 bis 3 Milliarden Euro.

Auch Österreichs Justiz bewegt sich
Das Strafverfahren gegen den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Hypo-Alpe, Wolfgang Kulterer, wegen angeblicher Bilanzfälschung, Untreue und einiges mehr, soll Ende März zu einer Anklageerhebung führen, wie österreichische Zeitungen unter Berufung auf Justizkreise mitteilen. Wir dürfen also mit Spannung auf weitere Neuigkeiten aus der Alpenrepublik und dem weiß-blauen Bundesland warten.

Freispruch im General-Partners-Prozess – Wiener „Kaffeehausjustiz“ überfordert?
Der Fall Hypo-Alpe-Adria- Bank (Skandalpe) – Ein österreichisch-deutsches Schmierenstück
Kroat-Rocker Marko Perkovic und die Hypo-Alpe-Adria Bank
Jörg Haiders Hypo-Alpe (Skandalpe) auf dem Balkan

David Dastych – ’Warsaw, Poland: In a rare interview granted in Moscow to American journalist, filmmaker and writer, Peter Landesman, in 2003, Victor Anatolyevich Bout (then 36) said about himself: ‘’I woke up after Sept. 11 and found I was second only to Osama.” And referring to his bad reputation of “the biggest arms dealer in the world’’ he joked: ‘’Maybe I should start an arms-trafficking university and teach a course on U.N. sanctions busting.’

Victor Bout arrested in Bangkok

Four years later, caught in Bangkok on Thursday, March 6, 2008 in an almost model DEA sting operation, Bout got his first chance to “lecture” to his captors on how he had built an almost perfect, very sophisticated and dangerous global arms trade system. But he kept his mouth shut. Victor Bout is facing a trial in Thailand and, perhaps, an extradition to the United States where he could get up to 15 years in jail.

A Thai court has denied him bail “because it fears he may try to leave the country.” Bout, 41, hopes he will be sent back to Russia to be tried there, and his Russian lawyers are working very hard on his extradition to Moscow. It’s still too early to predict what will happen to the very unique and highly intelligent Russian weapon-trade master. American media had reported Bout could embarrass the U.S. Government if put on trial. A part of his large (over 60 planes) worldwide air-transport network was recently employed by the Pentagon and probably also by the CIA as a logistic “subcontractor” in Iraq and Afghanistan.

The secret character of some of these missions shouldn’t be revealed. If allowed to return to Russia, Bout could face a trial there, too, but he would be well protected from extradition for similar reasons: his enterprises had been rendering very important services to the Russian industrial-military complex and to the highest bosses in the Kremlin, including the former President, Vladimir Putin. Would Putin’s successor, Dmitri Medvedev, keep Victor Bout as his own “junkyard dog” for special ops? Not sure.

Russia is strenuously trying to build up its credibility as a “lawful state.” For many years, characters like Semyon Mogilevich, “The Brainy Don”, have served the Kremlin masters as middlemen and operators of illegal businesses. Mogilevich has been recently arrested in Moscow for “tax evasion” and is awaiting a probable trial. But he won’t be extradited to the United States, in spite of the fact that he is high on the FBI “wanted” list.

A similar option could be “arranged” for Bout in Russia, with a slight difference: Mogilevich is a Jew and Jews in Russia are not treated well and they could easily loose state protection (like in the case of Mikhail Khodorkovsky, a former KGB protege, now a prisoner). Victor Anatolyevich Bout is a genuine Russian national and his case could be treated more favorably for him.

The crazy Yeltsin years
I had first heard of Victor Bout in the early 1990s, when I cooperated with a Polish private air-services company named Joy Co.Ltd (its name alluding to “the joy of flying”). Joy had its main base in Djibouti, in eastern Africa, and the company was rapidly expanding on the continent. They were also selling Russian helicopters and other planes obtained from their good contacts in Moscow and Kiev. Some time in 1992, they were planning a special operation: to fly our choppers to a flooded African country and to evacuate some gold from a gold mine for a pretty good sum of money.

Shortly before that venture, the chief pilots and managers of Joy Co. Ltd. perished in a strange helicopter crash over east-African desert. Before the accident, Joy ran into a strong Russian competition, dumping prices to their African customers. After the funeral of our pilots, I heard somebody talk about “but” (this word means “a shoe” in Polish). Had Victor Bout anything in common with that African accident?

I simply don’t know. What I know is that in Africa Bout’s arms traders accepted payments in gold and diamonds. Joy Co.Ltd, a small, not well funded Polish air-services company had no chances to compete against Victor Bout’s lavishly financed network. As he told Landesman about his beginnings in the early 1990s:

‘’I never had investors,’’ Bout said. But where does a 25-year-old Russian get that kind of start-up money? I asked. ‘’It was never difficult finding money,’’ he said, refusing to say more.”
In the “crazy Yeltsin years”, as we used to call the 1990s, everything was possible. Russia opened up with all rare materials and products that could have been considered strategic and top secret by the Soviets. There are some unconfirmed hints that Victor Bout also shipped nuclear materials from Russia and the Ukraine to (mostly) false “end users” in Central Africa, covering the real buyers: Iraq, Libya, Pakistan and Saudi Arabia.

One of the three Russian transport planes, starting from military airfields near Kiev, Ukraine, and loaded with weapons and nuclear stuff crashed over Greece. The destination was Central African Republic, the caretakers were Russian and French intelligence officers and the value of only one of several 30 kg metal flasks with special nuclear product was about 10 million dollars. The planes allegedly belonged to one of Bout’s African air companies. I have learned about this unfortunate flight in Paris from some intel friends.

In the first part of the 1990s, I cooperated with a Czech trade and financial enterprise, but truly a KGB “front company”, which had its operations in Geneva, Switzerland. They traded in…Russian rubles, trillions of them to be exchanged against U.S. dollars. The overall contract was worth over USD 5.0 billion. The Czech company’s share was to be USD 100 million and my “tiny” fee was worth USD 1 million only. The contracts had been arranged by operators of a so-called “Vienna Group” (a business-mafia outfit run by the KGB) with some Kremlin “big shots” or “fat cats,” who controlled the Moscow and provincial national banks.

The other party was, as I learned later, the CIA with their “front companies” and their Texan bank connections. And it failed. Why? Because some of the “fat cats” had been suddenly replaced within the Yeltsin’s administration and they lost the “blocking” controls over the banks. At that time, waiting in Geneva, I didn’t know that the main operator on the American side was a former “junkyard dog”, or a special-ops intelligence man of President Ronald Reagan, Somalia’s Ambassador to Canada, Lee “Leo” Emil Wanta. That covert business genius and American intelligence officer was the “brain” of a huge network of operations that were to crush the Soviet economy in the late 1980s and early 1990s.

One of them was known as a “Ruble Pump”. Wanta was also instrumental in shutting down of some illegal nuclear trade operations and Dr. Lutz’s lab serving them in Switzerland. But when he got ready to “take off” Marc Rich, a mafia-type American businessman, later pardoned by President Bill Clinton, he was suddenly arrested and flown to the U.S.A. to face bogus “tax evasion” charges in the State of Wisconsin. When I got in touch with Lee, several years later, he told me that if I could have met him in Geneva in the 1990s, our dollar-ruble exchange with the Russians would have been successful.

I didn’t know either, that the real cause of his arrest in Switzerland and his later terrible plight in the U.S.A. was his flat refusal to transfer $ 250 million from CIA secret accounts under his control to a private foundation owned by the President’s wife, now a Senator and a Presidential candidate, Mrs. Hillary Rodham Clinton. Ambassador Wanta is still fighting in U.S. courts to return these secret funds to the American People, and not to some greedy politicians who would be glad to steal more of them… Read more: “What Is the Truth about Leo Wanta?” Geoff Metcalf, Monday, Sept. 18, 2006 Idaho Observer, January 2007, “Following the money backwards leads to President Reagan, Russian rubles and Ambassador Leo Wanta.”

What all this has in common with Victor Bout? There were many connections between the rise of the secret business operations by the American intelligence (CIA in particular) and the rise of similar operations conducted by the Soviet KGB in the 1990’s. Lee Emil Wanta was Reagan’s “junkyard dog”, and Victor Anatolyevich Bout was Yeltsin Family’s one. Bout had more good luck than Wanta…until his recent arrest in Thailand. Lee is out of jail and fighting for a noble cause, Victor is facing long-time imprisonment, unless his high Kremlin protectors help him out of his hell-hole.

The wildlife lover
Cases like Bout’s always remind me about human’s dual nature: bad and good, loving and hating, normal and perverse, because every man and every woman has been naturally made with conflicting features of character. And only God knows why and what for.

Peter Landesman, in his brilliant article for the New York Times Magazine (2003), quoted Bout’s close associate Richard Chichakli about Victor:

“Flowers, that’s where it all started.’’ … ’’He’s a vegetarian.’’… ’’He’s an ecologist. He believes in saving the rain forest.’’ … “He admired the isolated Pygmy tribes he visited during his jungle runs, he said, because they lived in perfect harmony with their environment, immune from conflict and diseases like AIDS.”

And more, about Bout from himself:
“Over the previous 10 years, he explained, whenever he accompanied one of his planes into the remote jungles of Africa, he spent time photographing wildlife and studying isolated African tribes. ‘’In the middle of nowhere, you feel alive, you feel part of nature.’’ His favorite authors, he told me, were the New Age novelists Paulo Coelho and Carlos Castaneda. ‘’What I really want to do now is to take one of my helicopters to the Russian Arctic north and make wildlife films for National Geographic and the Discovery channel.’’
Gayle Smith, the U.S. National Security Council’s top Africanist, quoted by Landesman, said:
‘’Bout was brilliant,’’… ‘’Had he been dealing in legal commodities, he would have been considered one of the world’s greatest businessmen. He’s a fascinating but destructive character. We were trying to bring peace, and Bout was bringing war.’’

A dog of war,gunrunner, former Air Force officer and KGB spy…a husband, father, ecologist, exceptionally literate and highly intelligent businessman with fluent command of six foreign languages, including Farsi and some African, Bout is said to have at least five passports and several aliases. He resided in Russia with his wife, Alla, and her father, “Zuiguin.” According to a UN report, “information from the United States suggests that his wife’s father, “Zuiguin,” at one point held a high position in the KGB, perhaps even as high as a Deputy Chairman.”

In addition to his services as an arms dealer and importer/exporter of weapons and ammunition, Viktor Bout has allegedly offered some sort of private military assistance to the Afghan Northern Alliance and United States in those countries’ on-going war on terrorism. According to journalists Stephen Braun and Douglas Farah, Bout approached the American intelligence community (specifically the FBI, possibly the CIA as well) sometime after the September 11th, 2001 terrorist attacks on the World Trade Center with a contract of services to help combat the Taliban and Al-Qaeda in Afghanistan.

While the American agencies have not disclosed their final decision on the matter, documentation has been obtained by Braun and Farah which indicated that these agencies were interested enough to allow Bout to fly to the United States on at least two occasions for face-to-face discussions of his sales pitch. (It is important to note that trips of this nature would have required a temporary waiver of his American travel ban, evidence of which Braun and Farah also claim was obtained.)

Bout was arrested in Bangkok following an eight month-long international sting operation, staged against him and his aide, Andrew Smulian, by the American Drug Enforcement Agency (DEA). At least three people knowing him or cooperating with him helped the DEA as covert informants, code-named C-1, C-2 and C-3, who played the roles of Columbian FARC rebels, looking for weapons worth over $ 30 million. The DEA sting operation extended from Curacao to Bucharest and Bangkok and led to the arrest of Bout and Smulian and to presenting well-documented and serious charges against “international arms traffickers” to a U.S. Court in the Southern District of New York.

I wonder what will happen to Victor Bout in the future. Will he rot in jail or become a “turncoat” to help the international efforts to curb the illegal trafficking of arms, drugs, nuclear materials and other items which render our world dangerous. Is this possible? All is possible.

This article was first published at Canada Free Press

David Dastych, 67, is a veteran journalist who served both in the Polish intelligence and the CIA; jailed in Poland by the Communist regime he spent several years in special prison wards; released in early 1990’s he joined international efforts to monitor illegal nuclear trade in Europe and Asia; handicapped for lifetime in a mountain accident in France, in 1994; now he returned to active life and runs his own media agency in Warsaw.

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